证券代码：300733证券简称：西菱能源 公告编号：2024-08199bt工厂地址
成齐西菱能源科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
探花在线本公司及董事会全体成员保证信息显露内容的真确、准确和好意思满，莫得诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏。
一、董事会会议召开情况
成齐西菱能源科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年10月22日在成齐市青羊区升空通衢298号公司会议室以现场和通信相取悦的形势召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主捏，会议示知于2024年10月15日以书面形势投递全体董事。会议应到董事7东说念主，实到董事7东说念主，部分监事及高等搞定东说念主员列席本次会议。本次会议的召开稳健《中华东说念主民共和国公司法》《成齐西菱能源科技股份有限公司国法》及《成齐西菱能源科技股份有限公司董事会议事国法》的国法。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《成齐西菱能源科技股份有限公司2024年第三季度论说》
董事会经审议：同意《成齐西菱能源科技股份有限公司2024年第三季度论说》，编制稳健企业司帐准则及关系法律、法例、规章及次第性文献的条目，真确、准确、好意思满地反应了公司2024第三季度财务情状、打算服从和现款流量，不存在诞妄纪录、误导性述说和要紧遗漏。
表决收尾：7票陈赞，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《对于公司债务融资的议案》
为清高公司打算发展的资金需要，升迁公司资金保险水平，董事会经审议同意：公司及公司子公司债务融资总数不逾越东说念主民币260,000万元，融资品种为短期借款、长期借款、银行承兑汇票开立及贴现业务、单据池、商票保贴、商票保兑、海外信用证过甚项下融资、国内信用证过甚项下融资、融资租出、售后回租等，各品种在授权额度内可调剂使用，授权董事长过甚请托的请托代理东说念主根据公司打算本体需要与金融机构办理融资具体事宜，期限为自审议批准之日起12个月。
表决收尾：7票陈赞，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司鼓吹大会审议。
3.审议通过了《对于为子公司融资提供担保的议案》
董事会经审议同意《于为子公司融资提供担保的议案》。
具体内容详见公司2024年10月24日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《对于为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2024-079）。
表决收尾：7票陈赞，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司鼓吹大会审议。
4.审议通过了《对于控股鼓吹、本体限度东说念主为公司融资提供担保的议案》
董事会经审议：同意公司控股鼓吹、本体限度东说念主魏晓林先生及喻英莲女士无偿为公司及公司子公司融资提供担保，授权董事长过甚请托代理东说念主根据公司及子公司打算本体需要办理担保具体事宜，期限为自审议批准之日起12个月。
表决收尾：陈赞5票，反对0票，弃权0票，关联董事魏晓林及魏永春先生规避该事项表决。
5.审议通过了《对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的议案》
董事会经审议同意《对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的议案》。
具体内容详见公司2024年10月24日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的示知》（公告编号：2024-080）。
表决收尾：7票陈赞，0票反对，0票弃权。
三、备查文献
1.《成齐西菱能源科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
成齐西菱能源科技股份有限公司董事会
2024年10月24日
证券代码：300733证券简称：西菱能源 公告编号：2024-082
成齐西菱能源科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息显露内容的真确、准确和好意思满，莫得诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏。
一、监事会会议召开情况
成齐西菱能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年10月22日在成齐市青羊区升空通衢298号公司会议室以现场和通信相取悦的形势召开，会议示知于2024年10月15日以书面形势投递全体监事，全体监事均出席本次会议。监事会主席唐卓毅先生主捏本次会议，会议召开稳健《中华东说念主民共和国公司法》《成齐西菱能源科技股份有限公司国法》及《成齐西菱能源科技股份有限公司监事会议事国法》的国法。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《成齐西菱能源科技股份有限公司2024年第三季度论说》
监事会经审议：董事会编制和审核《成齐西菱能源科技股份有限公司2024年第三季度论说》的要道稳健法律、行政法例和中国证监会的国法，论说内容真确、准确、好意思满地反应了2024年第三季度的财务情状、打算服从和现款流量，不存在职何诞妄纪录、误导性述说或者要紧遗漏。
表决收尾：陈赞3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《对于公司债务融资的议案》
监事会经审议：董事会提倡的公司债务融资决议稳健公司打算发展的资金需要，故意于升迁公司资金保险水平，监事会同意公司债务融资决议。
表决收尾：3票陈赞，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司鼓吹大会审议。
3.审议通过了《对于为子公司融资提供担保的议案》
监事会经审议：公司春联公司的担保事项稳健公司打算搞定的需要，审议要道稳健公司国法、对外担看搞定轨制及《深圳证券往复所创业板股票上市国法》的国法，不会毁伤公司及鼓吹相等是中小鼓吹的利益。
具体内容详见公司2024年10月24日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）显露的《对于为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2024-079）。
表决收尾：3票陈赞，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司鼓吹大会审议。
4.审议通过了《对于控股鼓吹、本体限度东说念主为公司融资提供担保的议案》
监事会经审议：控股鼓吹、本体限度东说念主无偿为公司融资提供担保稳健公司打算搞定的需要，不存在毁伤公司及鼓吹利益的情形。
表决收尾：3票陈赞，0票反对，0票弃权。
三、备查文献
1.《成齐西菱能源科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
成齐西菱能源科技股份有限公司监事会
2024年10月24日
证券代码：300733证券简称：西菱能源 公告编号：2024-079
成齐西菱能源科技股份有限公司
对于为子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息显露内容的真确、准确和好意思满，莫得诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏。
一、担保情况概括
成齐西菱能源科技股份有限公司（简称“公司”、“西菱能源”）于2024年10月22日召开第四届董事会第十七次会议并审议通过了《对于为子公司融资提供担保的议案》，同意公司为子公司成齐西菱能源部件有限公司（简称“能源部件”）、成齐鑫三合机电新时代开发有限公司（简称“鑫三合”）、成齐西菱新动能科技有限公司（简称“成齐新动能”）、芜湖西菱新动能科技有限公司（简称“芜湖新动能”）及芜湖西菱电磁机电科技有限公司（简称“芜湖电磁机电”）融资提供担保，授权担保总数东说念主民币44,000.00万元，其中为钞票欠债率大于就是70.00%的子公司提供担保总金额东说念主民币26,000.00万元，为钞票欠债率低于70.00%的子公司提供担保总数东说念主民币18,000.00万元，授权额度在授权期限内可改动使用，各子公司担保额度可调剂使用，淘气一时点担保金额不逾越授权担保总数。授权董事长过甚请托代理东说念主根据公司及子公司打算本体需要办理融资担保具体事宜，期限为自鼓吹大会审议批准之日起12个月。本次担保具体情况如下：
单元：万元
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二、被担保东说念主基本情况
（一）成齐西菱能源部件有限公司
1、被担保东说念主基本信息
缔造日历：2009年05月22日
注册地址：四川省成齐市大邑县晋原镇兴业七路18号
法定代表东说念主：魏永春
注册成本：4799bt工厂地址,400万元东说念主民币
打算范围：一般样式：汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；机械零件、零部件销售；金属材料销售；塑料成品销售；货色收支口。（除照章须经批准的样式外，凭贸易派司照章自主开展打算动作）许可样式：说念路货色运载（不含危急货色）。（照章须经批准的样式，经关系部门批准后方可开展打算动作，具体打算样式以关系部门批准文献大要可证件为准）
能源部件系公司全资子公司，不是失信被实施东说念主。
2、被担保东说念主财务情状（单元：万元）
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（二）成齐鑫三合机电新时代开发有限公司
1、被担保东说念主基本信息
缔造日历：2003年11月27日
注册地址：成齐市郫齐区成齐当代工业港北片区港北五路267号
法定代表东说念主：魏晓林
注册成本：6,000万元东说念主民币
打算范围：机电时代开发；机械零部件、模具、机电开发、电子元器件、夹具、金属成品（不含稀贵金属）、汽锅及补助开发、飞机零部件、航空用具发动机的研发、制造、销售、维修、检测实时代做事。（照章须经批准的样式，经关系部门批准后方可伸开打算动作）。
鑫三合系公司控股子公司，不是失信被实施东说念主。
2、被担保东说念主财务情状（单元：万元）
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（三）成齐西菱新动能科技有限公司
1、被担保东说念主基本信息
缔造日历：2019年12月20日
注册地址：四川省成齐市大邑县晋原镇大安路368号
法定代表东说念主：魏晓林
注册成本：1,000.00万东说念主民币
打算范围：涡轮增压器、叶轮、涡轮、精密铸件、机械家具、电子家具的研发、制造、销售；机械开发时代范畴的时代开发、时代探讨、时代转让、时代做事；从事货色实时代的收支口业务。（照章须经批准的样式，经关系部门批准后方可开展打算动作）
西菱新动能系公司全资子公司能源部件的控股子公司，不是失信被实施东说念主。
2、被担保东说念主财务情状（单元：万元）
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（四）芜湖西菱新动能科技有限公司
1、被担保东说念主基本信息
缔造日历：2023年5月24日
注册地址：安徽省芜湖市鸠江区经济开发区灵鸢路8号
法定代表东说念主：魏永春
注册成本：1,000.00万东说念主民币
打算范围：一般样式：汽车零部件及配件制造；有色金属锻造；时代做事、时代开发、时代探讨、时代交流、时代转让、时代扩充；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货色收支口；新材料时代研发；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零卖；气体压缩机械制造（除许可业务外，可自主照章打算法律法例非不应许限定的样式）
芜湖新动能系成齐西菱新动能科技有限公司全资子公司，不是失信被实施东说念主。
2、被担保东说念主财务情状（单元：万元）
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（四）芜湖西菱电磁机电科技有限公司
1、被担保东说念主基本信息
缔造日历：2023年7月14日
注册地址：安徽省芜湖市鸠江区安徽芜湖鸠江经济开发区灵鸢路8号
法定代表东说念主：魏永春
注册成本：500.00万东说念主民币
打算范围：一般样式：时代做事、时代开发、时代探讨、时代交流、时代转让、时代扩充；微特电机及组件制造；电机过甚限度系统研发；电机制造；汽车零部件及配件制造；微特电机及组件销售；发电机及发电机组销售；汽车零配件批发；汽车零配件零卖；汽车零部件研发；机械电气开发销售；货色收支口；风力发电机组及零部件销售（除许可业务外，可自主照章打算法律法例非不应许限定的样式）
芜湖电磁机电系公司全资子公司能源部件的控股子公司，不是失信被实施东说念主。
2、被担保东说念主财务情状（单元：万元）
■
三、担保事项的主要内容
公司尚未就担保事项签雠校式的担保公约，待担保公约签署后，公司将按关系国法施行信息显露义务。
四、董事会办法
公司为子公司融资提供担保，是为子公司筹措闲居打算发展所需的资金提供支持，融资担保限制与子公司业务发展、偿债才气相匹配，不存在要紧担保风险，故意于促进子公司各项业务的良性发展，公司为子公司担保稳健公司及鼓吹举座利益。
五、累计对外担保数目及过期担保的数目
收尾本公告日，公司对外担保余额9,857.00万元，占公司最近一期经审计净钞票6.26%；公司不存在过期担保、触及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担吃亏的情况。
六、其他
此担保事项显露后，要是担保事项发生变化，公司将会实时显露相应的程度公告。
成齐西菱能源科技股份有限公司董事会
2024年10月24日
证券代码：300733证券简称：西菱能源 公告编号：2024-080
成齐西菱能源科技股份有限公司对于召开
2024年第三次临时鼓吹大会的示知
本公司及董事会全体成员保证信息显露内容的真确、准确和好意思满，莫得诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏。
成齐西菱能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开了第四届董事会第十七次会议，公司董事会决定于2024年11月15日以现场表决与汇集投票相取悦的形势召开公司2024年第三次临时鼓吹大会（以下简称“本次会议”或“本次鼓吹大会”）。现将会议的关联情况示知如下：
一、召开会议的基本情况
1、鼓吹大会届次：2024年第三次临时鼓吹大会
2、鼓吹大会召集东说念主：公司董事会
3、会议召开的正当、合规性：
公司于2024年10月22日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的议案》，本次鼓吹大会的召集稳健《中华东说念主民共和国公司法》等法律法例及《成齐西菱能源科技股份有限公司国法》的国法。
4、会议召开的时刻
（1）现场会议召开时刻为：2024年11月15日（星期五）下昼14：30。
（2）汇集投票时刻为：通过深圳证券往复所往复系统进行汇集投票的具体时刻为2024年11月15日上昼9：15-9:25，9:30至11:30，下昼13:00至15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的具体时刻为2024年11月15日上昼9:15至下昼15:00期间的淘气时刻。
5、会议的召开形势：现场投票与汇集投票相取悦的形势。
（1）现场投票：鼓吹出席现场鼓吹大会或书面请托代理东说念主出席现场会议；
（2）汇集投票：公司通过深圳证券往复所（以下简称“深交所”）往复系统和互联网投票系统（）向公司鼓吹提供汇集模式的投票平台，公司鼓吹不错在上述汇集投票时刻内通过上述系统愚弄表决权。公司鼓吹只可遴荐上述投票形势中的一种表决形势，要是吞并表决权出现重迭投票表决的，以第一次投票表决收尾为准。
6、会议的股权登记日：2024年11月11日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日捏有公司股份的平凡股鼓吹或其代理东说念主于股权登记日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体平凡股鼓吹均有权出席鼓吹大会，并不错以书面模式（《授权请托书》见附件一）请托代理东说念主出席会议和参预表决，该鼓吹代理东说念主不消是本公司鼓吹；
（2）公司董事、监事和高等搞定东说念主员；
（3）公司聘用的讼师。
8、会议场地：成齐市青羊区升空通衢298号公司会议室。
二、会议审议事项
■
上述议案已由公司2024年10月22日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司2024年10月24日刊载于证监会指定信息显露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）的关系公告。
三、会议登记事项
1、出席登记形势：
（1）当然东说念主鼓吹登记：当然东说念主鼓吹登记须捏本东说念主身份证、股票账户卡及捏股笔据；受当然东说念主鼓吹请托代理出席会议的代理东说念主，登记时须捏代理东说念主身份证、授权请托书和请托东说念主捏股笔据；
（2）法东说念主鼓吹登记：法东说念主鼓吹应由法定代表东说念主或其请托的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证、能讲解其具有法定代表东说念主资历的灵考据明；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份证、法东说念主鼓吹单元的法定代表东说念主照章出具的书面授权请托书。
（3）他乡鼓吹可凭以上关联证件接纳信函或传的确形势登记，信函或传真须在登记时刻截止前投递本公司（信函登记以当地邮戳日历为准，请注明“2024年第三次临时鼓吹大会”字样）；公司不接受电话登记。
2、登记时刻：2024年11月14日（星期四：9：00-12：00，13:00-16:00）。
3、登记场地：成齐市青羊区升空通衢298号公司会议室
4、会议连系形势：
连系东说念主：杨浩
连系电话：028-87078355
传真：028-87072857
电子邮箱：Yanghao@xlqp.com
连系地址：成齐市青羊区升空通衢298号
邮政编码：610073
5、本次鼓吹大会与会代表食宿及交通用度自理。
四、参预汇集投票的具体操作经由
在本次鼓吹大会上，鼓吹不错通过深圳证券往复所往复系统和互联网投票系统（）参预投票，汇集投票的具体操作经由见附件二。
五、备查文献
1、《成齐西菱能源科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
附件一：授权请托书
附件二：参预汇集投票的具体操作经由
附件三：参会鼓吹登记表
特此公告。
成齐西菱能源科技股份有限公司董事会
2024年10月24日
附件一
授权请托书
兹请托________先生（女士）代表本东说念主/本单元出席成齐西菱能源科技股份有限公司2024年第三次临时鼓吹大会，并对以下议案以现场投票形势代为愚弄表决权。
请托东说念主对本次会议表决事项未作具体携带的，受托东说念主是否不错按我方酷爱代为愚弄表决权，其愚弄表决权的后果均为本东说念主/本单元承担。
□是 □否
（施展：请在对议案投票遴荐时打“√”，“陈赞”“反对”“弃权”三个遴荐项下齐不打“√”视为弃权，同期在两个遴荐项中打“√”按废票处理）
本次鼓吹大会提案表决办法表
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请托东说念主署名： 请托东说念主身份证号码：
请托东说念主捏股数： 请托东说念主鼓吹账号：
请托日历：年 月 日 请托期限：自签署日至本次鼓吹大会终了
（注：授权请托书剪报、复印或按以上模式公正均灵验；单元请托必须加盖单元公章。）
附件二
参预汇集投票的具体操作经由
一、汇集投票的要道
1、投票代码为“350733”
2、投票简称为“西菱投票”
3、填报办法表决
（1）填报表决办法
对本次鼓吹大会需表决的议案，填报表决办法：“同意”、“反对”或“弃权”。
（2）对吞并议案的投票以第一次灵验投票为准。
二、通过深圳证券往复所往复系统投票的要道
1、投票时刻：2024年11月15日的往复时刻，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、鼓吹不错登录证券公司往复客户端通过往复系统投票。
三、通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的要道
1、互联网投票系统运转投票的时刻为2024年11月15日上昼9：15，终了时刻为2024年11月15日下昼15：00。
2、鼓吹通过互联网投票系统进行汇集投票，需按照《深圳证券往复所投资者汇集做事身份认证业务指引（2016年4月纠正）》的国法办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者做事密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统 国法指引栏目查阅。
3、鼓吹根据获得的做事密码或数字文凭，可登录在国法时刻内通过深圳证券往复所互联网投票系统进行投票。
附件三
成齐西菱能源科技股份有限公司
2024年第三次临时鼓吹大会参会鼓吹登记表
■
附注：
1、请用正楷字体填写上述信息（需与鼓吹名册上所载相易）。
2、已填妥及签署的参会鼓吹登记表，应于2024年11月14日16:00之前邮寄或传真到公司，不接受电话登记。
3、上述参会鼓吹登记表的剪报99bt工厂地址，复印件或按以上模式公正均灵验。